本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连 带法令职责。

  本次会议的招集、举行、方案审议程序等契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则。

  股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（详细状况详见下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力），股东能书面形式托付代理人到会会议、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。其间，不包括优先股股东，不包括表决权康复的优先股股东。

  公司董事长孙学平先生结合 2024年度公司管理和出产运作状况，对 2024年董事会作业展开状况做总结，向董事会陈述《2024年度董事会作业陈述》。

  公司监事会主席马军先生对2024年度监事会作业展开状况，向监事会陈述《2024年度监事会作业陈述》。

  公司财政负责人根据公司2024年度的运营及财政状况，向董事会陈述《公司2024年度财政决算陈述》。

  和信会计师事务所（特别一般合伙）具有证券从业资历，自受聘担任公司审计组织以来，恪守注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地实行应尽的职责和责任，为公司出具的各期审计陈述客观、公正地反映了公司各期的财政状况和运营效果，对公司的财政标准运作、内部操控准则的建造和履行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2025年度审计组织。

  详见 2025年 4月 10日于全国中小企业股份转让体系指定信息揭露发表渠道（）发表的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

  为保证公司出产运营的正常运转，增强抵挡危险才能，完成公司继续、安稳、健康发展，更好的保护整体股东的长远利益，从公司实践动身，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于弥补公司流动资金。

  1、个人股东自己到会的应持自己身份证、证券账户卡处理挂号；托付他人到会会议的，代理人应持自己身份证、证券账户卡、授权托付书及托付人身份证复印件；

  2、法人股东由法人代表到会的持自己身份证、证券账户卡及法人代表证明挂号；托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、证券账户卡、授权托付书及营业执照复印件处理挂号。